Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ένας γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ένας λογιστής, καθώς και στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τεράστια χρηματικά ποσά επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια και στοιχηματικές εταιρείες.
Στοίχημα 700.000 ευρώ και πολυτελή Airbnb
Τα ευρήματα της έρευνας, που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκαλούν ίλιγγο. Ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να διοχέτευσε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε αμέσως μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ο προφυλακισμένος λογιστής είχε συστήσει εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα με πισίνες, τα οποία δηλώθηκαν ως κατασκευασμένα το 2023 χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες δαπάνες στις φορολογικές δηλώσεις.
Αδικαιολόγητες καταθέσεις και «χρυσές» πιστώσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του λογιστή, με 132 καταθέσεις μετρητών ύψους 230.000 ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του. Από το 2019 έως το 2025, διαπιστώθηκε ότι στους κοινούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων πιστώθηκαν συνολικά πάνω από 580.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές προς τρίτους.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ