Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας κυκλώματος αλλοδαπών που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα. Το κύκλωμα, αποτελούμενο από 40 φυσικά πρόσωπα από βαλκανικές χώρες και 15 εταιρείες, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν εταιρείες-κέλυφος, φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα με αναλυτικά σχεδιαγράμματα των ροών του παράνομου χρήματος. Σύμφωνα με τις έρευνες, το κύκλωμα δημιούργησε χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο και παράλληλα εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ ως ενίσχυση για ανύπαρκτες καινοτόμες εταιρείες.
Το πόρισμα περιλαμβάνει κατηγορίες για κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η δράση του κυκλώματος εντοπίστηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Αθήνα, η Δυτική Μακεδονία και η Λάρισα.
Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ