Συνελήφθησαν δύο Μαροκινοί καθώς βρέθηκαν στα ψηφιακά τους πορτοφόλια κρυπτονομίσματα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η πρώτη υπόθεση ανάλογου είδους στην Ελλάδα και ίσως από τις πρώτες πανευρωπαϊκά.
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής κρυπτονομισμάτων και χρηματικού ποσού, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο Μαροκινών για υπόθεση διαδικτυακής απάτης, παραβίασης ψηφιακού πορτοφολιού και κλοπής κρυπτονομισμάτων και χρηματικού ποσού, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ.
Προηγήθηκε η καταγγελία του Έλληνα επιχειρηματία και θύματός τους από νησί του Ιονίου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν την προσωπική του θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπέκλεψαν τα διαπιστευτήρια εισόδου και εισήλθαν στον λογαριασμό – ψηφιακό πορτοφόλι του, αφαιρώντας ψηφιακά νομίσματα (κρυπτονομίσματα) και χρηματικό ποσό, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν σε άλλα ψηφιακά πορτοφόλια.
Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους προχωρούσαν σε ανταλλαγές σε ψηφιακά ανταλλακτήρια και χρειάστηκαν τουλάχιστον 10 μήνες ερευνών και πολύπλοκων τεχνικών για να φτάσει αυτή η υπόθεση σε επίπεδο εξιχνίασης.
Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας και μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος της Europol (EC3) και άλλες αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των Μαροκινών, κατοίκων εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι, ο εντοπισμός του τελικού προορισμού των κρυπτονομισμάτων και η εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, με το οποίο ιχνηλατήθηκε η ροή των ψηφιακών νομισμάτων και πραγματοποιήθηκε σε βάθος ανάλυση των συναλλαγών που πραγματοποίησαν.
Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι, στα ψηφιακά πορτοφόλια που διατηρούν οι δράστες, έχουν εκταμιευθεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 2.000.000 ευρώ, που ενδεχομένως προέρχονται από αντίστοιχες πράξεις σε βάρος και άλλων ατόμων παγκοσμίως.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται, σε συνεργασία με τη Europol και άλλες αστυνομικές Αρχές.