ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ” ΣΥΝ.Π.Ε
odelalis,
22 Ιουνίου, 2016
2 λεπτά ανάγνωσης
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2016 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 410 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20, καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στα γραφεία της τράπεζας επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 5, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2015 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2015.
5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2016.
6. Έγκριση διαγραφής μελών.
7. Έγκριση ενδιάμεσων εποπτικών οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2015 και της προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί προσωρινών διαφορών.
8. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 06-07-2016 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 13-07-2016 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.
Κατερίνη 16-06-2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μηλιώτης
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2015 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2015.
5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2016.
6. Έγκριση διαγραφής μελών.
7. Έγκριση ενδιάμεσων εποπτικών οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2015 και της προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί προσωρινών διαφορών.
8. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 06-07-2016 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 13-07-2016 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.
Κατερίνη 16-06-2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μηλιώτης
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που δημιουργείται συνήθως από την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας στις 2 πρώτες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας στις 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ σε χώρο που θα προσδιοριστεί σαφώς με επόμενη επίσημη ανακοίνωση.