Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε εκτεταμένους ελέγχους σχετικά με το πολύκροτο σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η έρευνα αυτή αναμένεται να ρίξει φως σε ένα δίκτυο παράνομου πλουτισμού, εστιάζοντας σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή θα ελέγξει διεξοδικά πολιτικά πρόσωπα, όπως πρώην υπουργούς και βουλευτές, δεδομένου ότι το διερευνώμενο αδίκημα είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθενται πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς, αλλά επεκτείνεται και σε αγρότες, κτηνοτρόφους και άλλους που φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, καθώς και σε όσους ανέχθηκαν τις παράνομες πρακτικές εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Εκτεταμένη έρευνα και πιθανές δεσμεύσεις
Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα εξετάσει λεπτομερώς τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στη διάθεση της ΑΑΔΕ. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί ο «χάρτης» της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων και να εντοπιστούν τυχόν «αποκλίσεις» που υποδηλώνουν παράνομο πλουτισμό.
Η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος πενταετίας ή και δεκαετίας, εξετάζοντας τα ποσά που εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε, συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Αρχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν, καθώς και στα πρόσωπα της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν ή είχαν την ευθύνη των ελέγχων και δεν τους πραγματοποίησαν.
Δεν αποκλείεται ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (όπως τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες, ακίνητη περιουσία), εφόσον προκύψουν ισχυρές ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), συνεισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της EPPO, Λάουρα Κοβέσι, περίπου προ επτά μηνών στο Λουξεμβούργο, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση της έρευνας.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ