Δεν θα πιστέψετε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι παράδεισος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Το ξέπλυμα χρήματος αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας», είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2019 ο υπουργός Οικονομικών και στέλεχος των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, Όλαφ Σολτς. Είχε...
3 λεπτά ανάγνωσης
Πρόστιμο 10.000 ευρώ και «πάγωμα» φορολογικής ενημερότητας για εταιρείες με άγνωστο ιδιοκτήτη
Περιθώριο 26 μηνών έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες εταιρείες προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Εάν δεν το πράξουν έως...
1 λεπτά ανάγνωσης
Ανοίγει ξανά ο φάκελος του Ριχάρδου για λαθρεμπορία
Επιστρέφει στη Δικαιοσύνη η υπόθεση που είχε πρωταγωνιστή τον γνωστό ενεχυροδανειστή καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών διέταξε την περαιτέρω ανάκριση που αφορά το σκέλος της λαθρεμπορίας, είδηση που...
2 λεπτά ανάγνωσης
Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Ανθόπουλο στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τόσο ο πολιτικός από τις Σέρρες όσο και οι...
2 λεπτά ανάγνωσης
Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
Λίστα ύποπτων πρακτικών, που αποτελούν ένδειξη αλλά όχι και αδιάσειστη απόδειξη, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους φορείς...
3 λεπτά ανάγνωσης